犯罪嫌疑人花了498张银行卡取款

我们的记者Yin Anconue通讯员Li Haifeng，Xiao Dingdong，Ziya Yiding，

从“获奖文本消息”，“退款税”到“替换数字软件”作为“领导者借钱”，近年来，骗子使用现代交流工具作弊的骗子的方法也与时代保持同步，他们的技巧正在不断升级和翻新。每当路人使用旧的举动时，众所周知，这是一个骗局，新技巧将出来赚钱和伤害他人。

实际上，善良而简单的人不必惊慌和担心这一点，因为无论骗局如何发展，他们都永远不会离开自己的根源 - 我想从别人的口袋里欺骗钱。在理解这一原则之后，每当您遇到任何汇款或必须支付的钱时，无论原因是什么，都必须睁开眼睛并保持谨慎。

实际上，撒谎者也是人类，而不是神。说撒谎也是一个谎言。询问更多的地方并与亲戚和朋友进行更多验证将始终揭示您的力量。

在分析以下病例之后，很难发现骗局都是纸虎。如果您仔细戳它们，您将被打破。

使用“数字更改软件”的欺诈案例一直令人头疼，因为犯罪分子依靠技术手段来通过互联网拨号，而且很难找到痕迹。但是东莞侦探公司推荐，来自东圭的Zhan先生很幸运，经过一个多月的调查，东圭市政府公共安全局的刑事警察逮捕了一个欺诈团伙，欺骗了他330,000元人民币，从窃取呼叫记录，购买“数字更改软件”到犯有欺诈行为。

事件发生后的四个小时内，他被330,000元欺骗了

今年2月19日中午12点左右，在东圭市一个小镇开展业务的Zhan先生响起，他的电话显示了镇政府领导人的电话。 Zhan先生迅速回答，另一方非常有礼貌：“对不起，我在外面开会，我需要迫切需要钱的钱。”

Zhan先生很少联系镇长，“我认为，如果没有紧急情况，镇长不会来找我。”看着他在手机上显示的领导者的名字时，Zhan先生没有任何疑问，并询问它要花多少钱。另一方说：“ 60,000就足够了。”经过一番感谢，“镇长”发送了转移帐户。 Zhan先生立即找到了财务人员，并将60,000元人民币汇给了“镇长”。

在下午2点左右，“镇长”再次打电话给Zhan先生，“您早上借给我的钱还不够，而且还不足150,000元！” Zhan先生毫无疑问，并尽可能地把它交给了他。

在下午4点左右，“城镇领导人”再次打来电话，这次他只是停止谈论数字：您可以随心所欲地转移。无论如何，我现在很少钱，而且还没有很多钱！

Zhan先生再次将120,000元人民币汇给“城镇领导人” ...

在这一天，除了Zhan先生被330,000元人民币欺骗外，来自Dongguan的Li先生和深圳的Liu先生都被欺骗了100,000元人民币。

捕获五百张银行卡，然后撤回现金

第二天，2月20日是星期五，Zhan先生“借给“镇长” 330,000元人民币，没有接到“镇长”的任何电话。第三天没有消息。他认为这是一个周末，汇款很不方便，因此“镇长”一定从来没有忘记“借” 330,000元人民币。在第四天，Zhan先生接到镇政府办公室负责人的电话，称该镇领导人的手机号码可能已被骗子篡改。在再次询问之后，他意识到领导者根本没有向他借钱！

2月21日清晨，Zhan先生打电话给当地警察！

警察迅速成立了一个特别工作组调查。在分析了骗子使用的银行帐户后，警方发现骗子拥有多个银行卡。受害者将钱转移到指定帐户后，他将钱转移到了多个银行卡上，并迅速从柜员机器中撤回现金。

经过调查，警方发现被骗的钱是在加安，霍恩和东圭的其他地方拿出的。 2月25日，当嫌疑人Yang×Yong和Yang×Dong准备再次提款时，他们在附近潜伏着的警察被捕。警方在现场发现，杨×Yong和Yang×dong拥有498张银行卡，这是一个大背包！

追逐黛安拜（Dianbai）抓住了“幕后老板”

审问后，杨×杨和杨×dong承认，幕后的“老板”是Xie×Jun，他居住在广东的黛安贝县。

工作队迅速将人员派往迪安贝（Dianbai），但是在等待很长时间时没有进步。 3月5日，西西×朱恩的侄子在银行省钱的同时当场被捕。只有这样，警察才发现Xie×Jun逃到了Zhanjiang。

并不是Xie×Jun具有敏锐的嗅觉，也不是工作队泄露了新闻，而是Xie×Jun的同伙在朱达（Zhuhai）作弊时炫耀了他们的能力。

今年2月2日，朱达居民MA×接到了电话，在他的手机上显示，珠海市的一名领导者打电话给。 “城市领导人”说有一件紧急情况，需要200,000元人民币，因此他要求MA×将钱转移到他的指定帐户中。那天，MA×首先汇出了50,000元人民币，并在发现他被骗后打电话给警察。朱海市政府公共安全局的刑事警察部队立即检查并冻结了该帐户，但转移的50,000人民币在短短十分钟内被带走了。朱海警方还一直跟踪戴安贝。

2月19日，Zhan先生在Dongguan，Xie×Jun和其他人被欺骗的那天，他们在表盘上很远，很高兴得知他们有530,000元人民币。虽然指挥杨×杨和杨×dong以现金迅速撤回480,000元，但花了2,000元来租用出租车，将钱运送到迪安贝东莞出轨调查-东圭警察破裂了电话欺诈帮派：骗局不高又可怕，同时召集了小组成员Shao×Song，Wang×Bo和其他人在Dianbai County，Dianbai County Madnight Magank Town享有午夜的小吃东莞市侦探公司，以庆祝成就。

出乎意料的是，极端的幸福导致悲伤。他们的晚餐是朱达（Zhuhai）特遣队的目标。很快，Shao×Song，Wang×Bo和其他人被捕。朱达警方发现，从2008年10月到今年1月，他们共同犯下了电话欺诈，并连续地模仿了制药工厂，退休的干部和市政党委员会的领导人，成功犯下了犯罪，欺骗了283,000元人民币。

当时，西×朱恰好去厕所并偶然逃脱了。当将480,000元的现金寄给迪安贝时，西×jun已经像一只受惊的鸟，不敢接受它，因此他不得不让侄子参加战斗。他的侄子被捕后，警察于3月6日在张口逮捕了Xie Xjun。

打破僵局手机促销代理窃取电话列表

随着深入的审讯，骗局逐渐变得清晰。

在这种情况下，诈骗者将工作和合作分开，那些打电话和提取现金的人明确劳动分工，大多数成员都有单线联系人和紧张的组织。

今年2月初，Xie×Jun通过互联网购买了一个自称是Li的人（真名Yang×）的男子，为Dongguan的一个小镇的领导者购买了一个手机电话清单。 Yang×还提供“数字更改服务”。骗子为他提供了他想更改的数字。 Yang×提供“技术支持”，并显示他要显示的数字。

在获得城镇领导者的呼叫清单之后，Xie×Jun和其他人筛选出了30多个数字，并呼吁他们每个人都为了钱而作弊。

提供“关键服务”的杨×也被警方逮捕。已经调查了杨×通过一家私人侦探公司获得了呼叫清单。警方最终发现，泄露名单的人是一个名叫郑×洪的人，他是位于东圭的一家移动商务大厅的促销工作人员，他偷走了商业系统的工作号码和密码，他进入了内部系统，偷走了城镇领导者的电话清单，并将其卖给了200元。

解决此案后，东圭警察工作队的负责人提醒公民 -

首先，“数字更改软件”欺诈并不可怕。许多人接到了“领导者”和“武装同志”的电话，被惊慌失措，不知道该如何处理。实际上，验证并不困难。骗子假装是领导者并称呼他们，并且通常选择不经常与领导者联系的人。否则，他们会知道他们是否有欺骗。对于这样的骗局，您可以通过回电一个验证调用来公开它。

其次，在汇入金钱之前先考虑更多：为什么收款人不是“领导者”本人？汇款帐户从何而来？确实有很多疑问！

与骗子对话

昨天，记者在此案中采访了主要嫌疑人，Xie×Jun和Yang×Yong，负责撤回资金的Yang Yong在拘留中心。两者都来自山镇，迪安贝县，两个家庭相距不到1公里。

Xie×Jun，39岁，他说，在他打印出手机列表后，他在海滩上或带有Shao×Song，Wang×Bo等的树林里站在树林里。那里很少有人，打电话很方便。

Yang×Yong被昵称为“秃头人”。他说，他在街上购买了498张银行卡，为正在寻找假证书的人购买。 Xie×Jun打电话给他，说他欺骗了这笔钱。他寻找一台柜员机，首先将钱传递给每张银行卡，然后一一将其撤回，佣金为5％-7％。

相关案例

3月4日，深圳警方逮捕了四名QIU XXIANG（男性，39岁），他们都是香港居民。该案中涉及100多张银行卡，其中30万元人民币被盗。审问后，该团伙在中山，佛山（Foshan），惠佐（Huizhou），深圳和其他地方进行了长时间的欺诈行为。

2月20日，中山警察逮捕了四名欺诈嫌疑人，包括Su×Cheng（男性，34岁），并扣押了1辆汽车，53辆手机，46张手机卡，254张手机充电卡，超过100张电话号码，电话号码，所有者的名称和10个银行帐户，并在现场捕获了10个银行帐户。